Сетевое издание ENERGOSMI (ЭНЕРГОСМИ). Номер свидетельства СМИ ЭЛ № ФС 77 — 63300.

Российский институт директоров в очередной раз подтвердил рейтинг корпоративного управления МРСК Центра на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления». В процессе мониторинга эксперты провели анализ корпоративных событий, произошедших в Обществе в период с февраля по август 2018 года и отметили следующие положительные моменты.

31 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» по итогам 2017 года, в ходе которого акционеры впервые смогли на практике реализовать закрепленную ранее во внутренних документах Общества возможность электронного голосования. Для них были обеспечены технические условия для участия в голосовании на Общем собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте АО ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Кроме того, в период подготовки к собранию Общество поддерживало не только телефонный канал и специальный адрес электронной почты для связи с акционерами, но и обеспечило работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет.

В соответствии с повесткой дня собрания акционерами были утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2017 года, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии. Внешний аудитор Общества был избран по результатам проведенного конкурса. Им стала компания ООО «Эрнст энд Янг», входящая в «большую четверку» и одна из крупнейших в мире аудиторских компаний.

На годовом Общем собрании акционеров был избран новый состав Совета директоров – 11 членов, из которых двое являются независимыми, один – исполнительным и восемь неисполнительных директоров.

В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, не являющихся членами органов управления либо работниками Общества, что обеспечивает объективность и независимость суждений этого органа контроля.

Кроме вышеуказанных положительных моментов, в практике корпоративного управления МРСК Центра сохраняются следующие:

— функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор, обладающий высокой репутацией и надежными технологиями;

— расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;

— Общество привлекает независимых оценщиков в случаях, помимо предусмотренных законодательством, требования такого привлечения закреплены внутренними документами;

— материалы для подготовки к Общему собранию акционеров размещаются на сайте Общества на русском и английском языках, при этом перечень материалов расширен с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления;

— в Обществе принята практика ротации внешних аудиторов не менее одного раза в пять лет, а кроме того, внешний аудитор не оказывает ПАО «МРСК Центра» неаудиторских услуг;

— Общество имеет положительную дивидендную историю: в течение последних восьми лет дивиденды объявлялись и выплачивались в срок;

— заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям;

— в протоколах заседаний Совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров, а особые мнения, при их наличии, являются неотъемлемой частью протоколов;

— в Обществе существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и членов исполнительных органов;

— Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, определяющие основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и системы управления рисками (СВК и СУР). Совет директоров ежегодно оценивает эффективность СВК и СУР;

— функции Департамента внутреннего аудита Общества соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления, Департамент функционально подотчетен Совету директоров ПАО «МРСК Центра»;

— в Обществе утверждена нормативно-методологическая база риск-менеджмента, существует внутреннее подразделение, выполняющее ключевые функции по управлению рисками;

— в Обществе создана должность Корпоративного секретаря, функции и полномочия которого соответствуют рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления;

— на сайте и в Годовом отчете Общество раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения членов Совета директоров;

— Общество обеспечивает необременительный и свободный доступ заинтересованных лиц к финансовой и бухгалтерской отчётности Общества, подготовленной по РСБУ и МСФО (годовой и промежуточной);

— корпоративный сайт Общества характеризуется высокой информативностью для всех заинтересованных лиц: в том числе он содержит информацию о решениях Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также подробную информация обо всех существенных сделках и сделках с заинтересованностью;

— Общество реализует разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, потребителей услуг, активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности.

«Повышение уровня корпоративного управления является для нас одной из приоритетных задач, а высокая оценка рейтингового агентства подтверждает, что Компания движется в верном направлении, – подчеркнула директор по корпоративному управлению –начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Ольга Харченко. – В дальнейшем мы продолжим внедрять принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России и лучших российских и международных практик».

Читайте Insider

Журнал о кабельном бизнесе

Слушайте Kabel.FM

Первое кабельное радио!

Рекомендации по теме

Новая разработка резидента ОЭЗ «Дубна» обеспечит безопасность на энергообъектах
МТС создал модуль одного из крупнейших ЦОД России на оборудовании CHINT
Новая архитектура роста: «Сетевая компания» модернизирует операционную модель и структуру управления, усиливает производственные центры
Экономическая эффективность vs качество: стратегия выбора комплектующих для ленточнопильных станков
Новый выпуск облигаций компании «Электрорешения»
Облачные IIoT-решения для промышленной автоматизации от бренда EKF представлены на ведущих отраслевых выставках России
Руководители компании «Электрорешения» (бренд EKF) вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров 2025»
Крымский энергетический проект под прицелом: выявлены миллионы и задержки
Локализовывать надо все. И генерацию тоже. Децентрализация в энергосистеме будет новой нормой