12 мая 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро», на котором рассмотрены вопросы проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2015 года и даны рекомендации общему собранию акционеров по вопросам повестки дня ГОСА.
***
Совет директоров принял решение о проведении ГОСА 27 июня 2016 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал.
Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано в Российской газете, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.
***
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
- О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
- Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
***
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность РусГидро по итогам 2015 года.
| Нераспределенная прибыль отчетного периода |
30 022 009 970,70 |
| Распределить на: | |
| Резервный фонд |
1 501 100 498,54 |
| Развитие Общества |
13 509 863 340,14 |
| Дивиденды |
15 011 046 132,02 |
Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,038863[1] рублей на одну акцию и установить 08.07.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
***
Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров:
- выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы за период с 26.06.2015 по 27.06.2016 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «РусГидро»;
- утвердить новую редакцию Положения.
***
Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Аудитором ПАО «РусГидро».
***
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить новую редакцию следующих документов ПАО «РусГидро»:
- Устава.
- Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.
- Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров РусГидро.
- Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
- Положения о Ревизионной комиссии.
- Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.
Необходимость утверждения новых редакций документов обусловлена изменениями законодательства РФ, включая изменениями в Гражданском кодексе РФ, поэтапным внедрением норм Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро», а также сложившейся практикой корпоративного управления и принятием новой редакции Устава ПАО «РусГидро».
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить договор страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц, заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «СОГАЗ», как сделку с заинтересованностью.
Страхование направлено на защиту компании и членов органов управления от возможных претензий третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие профессиональной деятельности директоров и должностных лиц компании.
***
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» одобрить сделки с заинтересованностью между ПАО «РусГидро» и ПАО Банк ВТБ, определив формулу предельной цены заключаемых договоров.
Одобрение сделок позволит РусГидро в случае возникновения соответствующей потребности и при условии поступления от Банка наиболее коммерчески привлекательного предложения в возможно короткие сроки осуществить привлечение кредитных ресурсов для финансирования своей текущей и/или инвестиционной деятельности, приобретать иностранную валюту для расчетов с иностранными контрагентами, заключить сделки хеджирования валютных и процентных рисков.
***
[1] В соответствии с постановлением Правительства РФ дивиденды рассчитаны, исходя из 50% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
