Российский институт директоров повышает ОАО «Сетевая компания» рейтинг до уровня НРКУ 6+ «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления (02.10.2014 – 30.12.2015) в ОАО «Сетевая компания» (далее также Общество, Компания) произошел ряд корпоративных событий.
03 июня 2015 г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, на котором были одобрены сделки с заинтересованностью и внесены изменения в решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятое внеочередным Общим собранием акционеров, состоявшимся 02.04.2013 г. (протокол от 04.04.2013 г. №29).
26 июня 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, в соответствии с повесткой дня которого были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Сетевая компания», утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества.
В состав Совета директоров вошел один независимый (Пахомов А.М.), семь неисполнительных (Халиков И.Ш., Евсеев А.Н., Тараканов А.И., Сафиуллин Д.Х., Фасхиев Г.Н., Фролов А.М., Нафигин А.И.) и один исполнительный (Генеральный директор Общества – Фардиев И.Ш.) директор.
Аудитором Общества по РСБУ избрано ООО «ФБК Поволжье» — компания, входящая в международную аудиторскую сеть PKF. Дивиденды по итогам 2014 года не объявлялись.
Ключевым улучшениями практики корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» за отчетный период стали:
- проведение Обществом оценки работы Совета директоров за последний корпоративный год;
- раскрытие годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) до годового Общего собрания акционеров;
- раскрытие информации о порядке выбора и определении размера вознаграждения внешнего аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО;
- раскрытие отчетов об итогах голосования на общих собраниях акционеров в отдельном разделе Интернет-сайта;
- подготовка Отчета об устойчивом развитии за 2014 год в соответствии со стандартом GRI G4.
Кроме того, Компанией реализован ряд инициатив передовой практики корпоративного управления, рекомендованных новым российским Кодексом корпоративного управления:
- раскрыта информация о составе всех созданных комитетов совета директоров с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов;
- в отдельном разделе Интернет-сайта раскрыты биографические данные и контакты Корпоративного секретаря Общества;
- раскрываемая в специальном разделе Интернет-сайта информация о структуре акционерного капитала сформирована с последними рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления.
Таким образом, в ходе проведения мониторинга практики корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» экспертами отмечена положительная динамика, свидетельствующая о стремлении Общества соответствовать как новым требованиям законодательства, так и передовым стандартам корпоративного управления.
В то же время, в практике корпоративного управления Общества сохраняется ряд недостатков. К таким недостаткам относятся следующие:
- в Обществе присутствует мажоритарный акционер, обладающий квалифицированным большинством голосов;
- в Обществе отсутствует положительная дивидендная история;
- отсутствует практика выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- в ОАО «Сетевая компания» не сформирован коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- состав Комитета по аудиту не соответствует рекомендациям передовой практики корпоративного управления;
- не соблюдается рекомендация российского Кодекса корпоративного управления о функциональном подчинении руководителя отдела внутреннего аудита совету директоров общества.
Произошедшие изменения в практике корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» позволили пересмотреть присвоенный ранее рейтинг и повысить его до уровня НРКУ 6+ «Развитая практика корпоративного управления».
НРКУ 6+ присваивается компании, которая соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует основным рекомендациям российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Компания характеризуется приемлемыми рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.
Открытое акционерное общество «Сетевая компания» осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Республики Татарстан.
Выручка Общества по итогам 2014 года по МСФО составила 22 349 млн. руб., убыток составил 2 007 млн. руб. Основным фактором, повлиявшим на отрицательный финансовый результат, стало признание убытка от обесценения основных средств.
