ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) сообщает, что 7 августа 2018 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.
***
Совет директоров избрал Председателем Совета директоров ПАО «РусГидро» Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Юрия Петровича. Трутнев Ю.П. возглавляет Совет директоров ПАО «РусГидро» с июня 2015 года.
Заместителем Председателя Совета директоров избран независимый директор Иванов Сергей Николаевич.
***
Совет директоров утвердил новые составы комитетов, функционирующих при Совете директоров Общества. Необходимо отметить преемственность в формировании составов, обеспечивающую глубокую погруженность Комитетов в вопросы функционирования группы РусГидро.
В комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» избраны:
Быстров Максим Сергеевич, Член Совета директоров ПАО «РусГидро», Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
Иванов Сергей Николаевич, Член Совета директоров ПАО «РусГидро»;
Пивоваров Вячеслав Викторович, Член Совета директоров ПАО «РусГидро», Президент ООО «Альтера Капитал».
Председателем комитета избран Иванов Сергей Николаевич.
***
Совет директоров избрал в комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро»:
Быстрова Максима Сергеевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
Иванова Сергея Николаевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро»;
Пивоварова Вячеслава Викторовича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал».
Председателем комитета избран Пивоваров Вячеслав Викторович.
***
Совет директоров определил количественный состав комитета по стратегии при Совете директоров – 14 человек – и избрал в комитет:
Грачева Павла Сергеевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс»;
Иванова Сергея Николаевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро»;
Пивоварова Вячеслава Викторовича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал»;
Рогалева Николая Дмитриевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «НИУ МЭИ»;
Шишина Сергея Владимировича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Старшего Вице-президента Банка ВТБ (ПАО);
Богашова Александра Евгеньевича, Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России;
Денисова Дмитрия Геннадьевича, Советника Министра экономического развития РФ;
Задворнова Игоря Анатольевича, Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;
Казаченкова Андрея Валентиновича, Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;
Лившица Бориса Аркадьевича, Заместителя начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»;
Никонова Василия Владиславовича, Директора Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»;
Ольховича Евгения Александровича, Заместителя Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»;
Рижинашвили Джорджа Ильича, Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;
Сниккарса Павла Николаевича, Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.
Председателем комитета избран Задворнов Игорь Анатольевич.
***
Совет директоров избрал в комитет по инвестициям при Совете директоров при Совете директоров ПАО «РусГидро»:
Быстрова Максима Сергеевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
Иванова Сергея Николаевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро»;
Пивоварова Вячеслава Викторовича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал»;
Рогалева Николая Дмитриевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «НИУ МЭИ»;
Бычко Михаила Александровича, Директора Департамента капитального строительства ПАО «Россети»;
Габова Андрея Владимировича, Исполняющего обязанности заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России;
Журавлёва Сергея Игоревича; Вице-президента по работе с государственными органами ООО «УК Полюс»;
Милютина Дениса Владимировича, Начальника Управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»;
Сниккарса Павла Николаевича, Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
Казаченкова Андрея Валентиновича, Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;
Кирова Сергея Анатольевича, Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;
Хмарина Виктора Викторовича, Заместителя Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию.
Председателем комитета избран Быстров Максим Сергеевич.
***
Совет директоров избрал в комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»:
Трутнева Юрия Петровича, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро»;
Грачева Павла Сергеевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс»;
Кравченко Вячеслава Михайловича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Заместителя Министра энергетики Российской Федерации;
Васильева Сергея Вячеславовича, Заместителя Генерального директора – директора Дивизиона «Дальний Восток»;
Задворнова Игоря Анатольевича, Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;
Казаченкова Андрея Валентиновича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;
Константинова Дениса Сергеевича, Исполняющего обязанности начальника отдела развития электроэнергетики и энергоэффективности Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации;
Пилениекса Дениса Викторовича, Заместителя директора по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС»;
Пятигора Александра Михайловича, Исполняющего обязанности Заместителя Генерального директора ПАО «Россети» по развитию и реализации услуг;
Мольского Алексея Валерьевича, Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;
Тупикина Владимира Владимировича, Заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
Тырцева Сергея Александровича, Первого заместителя Министра по развитию Дальнего Востока;
Чекункова Алексея Олеговича, Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
Председателем комитета избран Трутнев Юрий Петрович.
***
Совет директоров определил количественный состав к Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям – 11 человек – и избрал в комитет:
Рогалева Николая Дмитриевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «МЭИ»;
Кравченко Вячеслава Михайловича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Заместителя Министра энергетики Российской Федерации;
Баркина Олега Геннадьевича, Члена Правления — заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
Богуша Бориса Борисовича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «РусГидро»;
Вишневского Юрия Михайловича, Заместителя директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС»;
Гвоздева Виктора Сергеевича, Заместителя главного инженера ПАО «РусГидро»;
Гвоздева Дмитрия Борисовича, Главного инженера ПАО «Россети»;
Журавлёва Сергея Игоревича, Вице-президента по работе с государственными органами ООО «УК Полюс»;
Рижинашвили Джорджа Ильича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;
Федорова Михаила Петровича, Президента Санкт-Петербургского университета Петра Великого, Председателя Бюро научно-технического совета ПАО «РусГидро»;
Фролова Кирилла Евгеньевича, Заместителя Генерального директора по научно — проектной деятельности ПАО «РусГидро».
Председателем комитета избран Рогалев Николай Дмитриевич.
***
Совет директоров утвердил обновленную Экологическую политику Группы РусГидро.
Документ подготовлен с учетом предложений, озвученных на прошедших общественных слушаниях, а также с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти – Минэнерго, Минэкономразвития и Минприроды России.
В новой редакции Экологической политики учтены современные вызовы и тенденции в области охраны окружающей среды, в том числе в области тепловой энергетики. Это обусловлено включением в контур документа дальневосточных объектов РАО ЭС Востока.
Среди целевых показателей обновленной Экологической политики до 2025 года — увеличение установленной мощности низкоуглеродной генерации, снижение прямых и удельных выбросов парниковых газов, недопущение исчезновения видов животных и растений и др.
***
Совет директоров утвердил актуализированную дорожную карту по импортозамещению на период до 2025 года и комплекс мер, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской.
Реализация Корпоративного плана РусГидро по импортозамещению, начавшаяся с 2015 года, идет опережающими темпами. Так, за три года РусГидро в 2 раза снизило риски, связанные с использованием иностранной продукции в производственно-технологических процессах на генерирующих объектах. Дорожной картой, утвержденой в 2015 году, было предусмотрено снижение доли импортного оборудования на 6% за три года, в результате эффективной работы менеджмента Компании этот норматив выполнен с трехкратным превышением плана — достигнуто существенное снижение на 19%.
В настоящее время бОльшую часть гидросилового оборудования для ГЭС РусГидро выпускают отечественные производители. Корпоративный план по импортозамещению увязан с Долгосрочной программой развития Группы РусГидро на период 2018-2022 годов и предполагает создание и использование полигонов для тестирования отечественных образцов, заключение среднесрочных и долгосрочных договоров с российскими производителями.
***
Совет директоров утвердил План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2 полугодие 2018 года.
***
Совет директоров утвердил Политику ротации аудитора ПАО «РусГидро».
Документ разработан в целях реализации лучших корпоративных практик и регулирует порядок отбора аудитора и правила изменения состава команды аудиторов.
***
Совет директоров согласовал совмещение членом Правления, первым заместителем Генерального директора Общества Казаченковым Андреем Валентиновичем должности члена Совета директоров АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» и АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».
***
