Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело в отношении владельца ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Антона Зингаревича. Он подозревается в мошенническом хищении у МТС-банка кредита на сумму 1 млрд руб. Часть этих средств, по данным следствия, была потрачена на содержание хоккейного клуба «Атлант», а остальные средства выведены за границу. Ранее в отношении «неустановленных лиц» из числа руководителей ЭСИХ уже начинались расследования, но они завершались мировыми соглашениями.
Уголовное дело в отношении Антона Зингаревича, сына бывшего члена совета директоров «Россетей» и совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича, было возбуждено 5 июля текущего года. Основанием для этого стало обращение руководства МТС-банка в ОВД «Тверской» Москвы. После проведения доследственной проверки материалы были направлены в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД. Пока в уголовном деле двое фигурантов: помимо председателя совета директоров и владельца «Энергостройинвест-холдинга» Антона Зингаревича подозреваемым в «мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) является и гендиректор этой компании Константин Шишкин.
Как говорится в материалах расследования, Антон Зингаревич, занимая пост председателя совета директоров ЭСИХ, а также являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор со своим гендиректором, который возглавляет также ООО «Инжиниринговый центр «Энерго»» (ИЦ «Энерго») с целью хищения средств МТС-банка, полученных по кредитной линии.
По версии следствия, в соответствии с разработанным планом преступления Константин Шишкин обратился в 2013 году в банк с заявкой на предоставление ИЦ «Энерго» кредита на сумму 1 млрд руб., необходимого якобы для пополнения оборотных средств компании. Поручителями по кредиту выступали ЭСИХ, а также ООО «Новая инжиниринговая компания» (НИК) и ООО «Сетьстройкомплект» (ССК), входящие в этот же холдинг Зингаревича-младшего. Как считает следствие, оба руководителя холдинга, а также их не установленные пока сообщники намеревались использовать кредит не по назначению, поскольку представили в банк ложные сведения о деятельности своих компаний. На основании этих данных большой кредитный комитет банка одобрил заем. В результате 27 декабря 2013 года между сторонами был заключен договор, в котором сроком возврата кредита был назван март 2015 года. В тот же день вся сумма была переведена на счет компании, открытый в самом МТС-банке.
После этого, говорится в материалах дела, злоумышленники «распылили» полученный кредит, переведя деньги на счета ССК, НИК и ИЦ «Энерго», распорядившись таким образом «данными денежными средствами в пользу третьих лиц». Как уже выяснило следствие, кредит, полученный у МТС-банка, дал возможность Зингаревичу-младшему погасить долг перед банком «Санкт-Петербург», а также некоторое время содержать подмосковный хоккейный клуб «Атлант». Кроме того, весомая часть средств была выведена за границу путем предоставления кредита компании Blaine Overseas Venture, а также покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd.
Все это привело к тому, что заемщик перестал платить проценты по кредиту, а когда 10 октября 2014 года банк потребовал погасить долг, отказался. В январе прошлого года ИЦ «Энерго» был признан банкротом по решению Московского арбитражного суда. В результате противоправные действия подозреваемых, говорится в деле, причинили банку ущерб в размере 1 млрд руб.
Стоит отметить, что в деловых кругах Антон Зингаревич получил известность не только потому, что его холдинг являлся крупнейшим российским строителем магистральных подстанций и линий электропередачи, а его крупнейшим заказчиком была ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов ЭСИХ. В 2012 году резонанс вызвала и покупка бизнесменом за £25 млн английского футбольного клуба «Рединг». Впрочем, поиграв год в премьер-лиге, клуб вылетел из нее, после чего был продан за символическую сумму £1 группе тайских инвесторов. В 2013 году Зингаревич-младший приобрел мытищинский хоккейный клуб «Атлант», который вскоре также остался без финансирования. А в 2015 году сам холдинг был признан банкротом по иску ФНС.
Ранее, с заявлениями о мошенничестве со стороны руководства ЭСИХ в правоохранительные органы обращались Альфа-банк и банк «Глобэкс». Так, Альфа-банк предоставил «Энергостройинвест-холдингу» «в лице его фактического собственника Антона Зингаревича» банковские гарантии на сумму 5,6 млрд руб., необходимые холдингу для заключения контрактов с ФСК ЕЭС на строительство высоковольтных линий электропередачи. Однако полностью свои обязательства ЭСИХ не выполнил, после чего госкомпания потребовала уже от кредитного учреждения уплаты по счетам своего подрядчика более 2 млрд руб. Что касается банка «Глобэкс», то он выдал ЭСИХ и той же Новой инжиниринговой компании (НИК) кредиты на общую сумму 1,5 млрд руб.— на строительство в Брянской области подстанции «Белобережная». Проект осуществлен не был, а НИК стала банкротом.
Отметим, что в обоих делах фигурировали лишь «неустановленные лица из числа руководства компании», а в итоге Альфа-банк и «Глобэкс» подписали с должниками мировые соглашения о реструктуризации долгов. Таким образом, дело о хищении МТС-банка стало первым, в котором фигурирует имя Антона Зингаревича. В ближайшее время ему, а также Константину Шишкину будет предъявлено обвинение.
В МТС-банке комментировать уголовное дело не стали.
Источник: Коммерсант.
